Юридическая помощь по 115-ФЗ: разблокировка счета, помощь юриста
SHOMINA
CONSULTING
CONSULTING
Юридическая помощь по 115-ФЗ: разблокировка счета, помощь юриста
SHOMINA
CONSULTING
CONSULTING
Санкт-Петербург и другие города дистанционно
Я Александра Шомина.
Моя миссия
дать клиенту полную раскладку всех вариантов развития ситуации и рассказать о последствиях.
Я смотрю на проблему с разных позиций и предлагаю наиболее выгодный путь исходя из поставленной задачи, помогаю найти нестандартные аргументы и доказательства.
Я смотрю на проблему с разных позиций и предлагаю наиболее выгодный путь исходя из поставленной задачи, помогаю найти нестандартные аргументы и доказательства.
В течение 8 лет я оказываю юридические услуги представителям бизнеса в Санкт-Петербурге во взаимоотношениях с банками. Узкая специализация позволяет эффективно работать с разными банками.
● Разблокировка счета по 115-ФЗ
● Подготовка документов для снятия блокировки счета
● Составление претензии в банк
● Проверка счета и соответствие сделок 115-ФЗ
● Подготовка документов для снятия блокировки счета
● Составление претензии в банк
● Проверка счета и соответствие сделок 115-ФЗ
● Взыскание убытков, штрафов и удержанных комиссий
● Восстановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию
● Составление иска в суд по 115-ФЗ
● Представительство интересов в суде по вопросу блокировки счета
● Восстановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию
● Составление иска в суд по 115-ФЗ
● Представительство интересов в суде по вопросу блокировки счета
Какие проблемы я помогаю решать
Это самые распространенные сложности по ФЗ-115, с которыми сталкиваются мои клиенты
Банк заблокировал расчетный счет, приостановил банковскую операцию
Банк ограничил дистанционное банковское обслуживание
Банк направил запрос с требованием предоставить пакет документов и пояснить проводимые операции
Банк удержал комиссию за перевод денежных средств на счет, указанный в заявлении на закрытие счета
Причины блокировки счета по ФЗ-115
Блокировка счетов по ФЗ-115 чаще всего касается индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Действие этих организаций связано с частым снятием и внесением наличных средств. Это вызывает подозрение у банков.
Какие еще операции могут вызвать подозрения:
Какие еще операции могут вызвать подозрения:
Необычный характер сделки
Отсутствие явного экономического смысла
Операция по счету не соответствует уставным целям компании
Проведены операции на сумму свыше 600 000 руб.
Увеличение активности клиента по обналичиванию денежных средств со счета
Регулярное поступление на счет клиента, который ведет торговлю через интернет, денежных средств с кредитных карт клиентов других банков
Юридические услуги по ФЗ-115
Консультация
Личная или дистанционная консультация, продолжительностью 1 час. Предварительный анализ ситуации и оценка перспектив.
Составление пояснительной записки
1. Составление ответа на запрос банка для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
2. Определение списка документов, которые стоит предоставить банку, составление письменных пояснений по проводимым операциям.
3. Обоснование схемы ведения бизнеса клиента (если ее нет, то продумаем, как позиционировать себя банку), источников образования/расходования денежных средств, их целевое использование; исполнение обязательств по операциям с контрагентами.
4. Определения для банка экономического смысла банковских операций и подтверждение их реальности.
5. Подготовка пояснительной записки в сроки, указанные в запросе банка.
2. Определение списка документов, которые стоит предоставить банку, составление письменных пояснений по проводимым операциям.
3. Обоснование схемы ведения бизнеса клиента (если ее нет, то продумаем, как позиционировать себя банку), источников образования/расходования денежных средств, их целевое использование; исполнение обязательств по операциям с контрагентами.
4. Определения для банка экономического смысла банковских операций и подтверждение их реальности.
5. Подготовка пояснительной записки в сроки, указанные в запросе банка.
Составление досудебной претензии
Претензия в отношении банка, в случае отказа в разблокировке расчетного счета, приостановления операций, ограничения банковского обслуживания; запрос о причинах выполняемых действий банка.
1
2
3
Составление заявления в межведомственную комиссию ЦБ РФ
Обжалование решения банка
4
Переговоры с банком
Взаимодействие с банком с целью решения вопроса клиента в досудебном порядке.
5
Судебное сопровождение
Обязание банка провести операции по расчетному счету, разблокировать расчетный счет, восстановить дистанционное банковское обслуживание; оспаривание одностороннего расторжения договора на банковское обслуживание, возврат комиссий, взыскание неустоек.
Полный цикл услуги: подача искового заявления, представлени интересов клиента в суде, составление отзывов на позиции банка, получение решения суда, возбуждение исполнительного производства.
Полный цикл услуги: подача искового заявления, представлени интересов клиента в суде, составление отзывов на позиции банка, получение решения суда, возбуждение исполнительного производства.
6
Разработка схемы ведения бизнеса
Составление документов и проверка контрагентов для исключения рисков проверки со стороны банка, налоговой инспекции, контролирующих органов.
7
Оставьте свои контакты
Контакты
+7 931 353-63-78
shomina.alexandra@yandex.ru
shomina.alexandra@yandex.ru
Санкт-Петербург
и любой город онлайн
и любой город онлайн
